Банк России расширил сервис анонимных сообщений о теневых руководителях финансовых организаций

ЦБ РФ добавил в свой анонимный сервис возможность сообщать о так называемых теневых руководителях банков, страховых компаний и других финансовых организаций.

Под теневыми руководителями регулятор понимает лиц, которые фактически принимают ключевые решения в компании, но формально не занимают руководящих должностей. К ним относятся советники и помощники, реально отдающие все указания, а также лица, действующие по доверенности и использующие её для полного контроля над организацией.

Сервис остаётся полностью анонимным. Расширение его функционала позволит ЦБ эффективнее выявлять реальных бенефициаров и контролёров финансовых организаций, которые ранее могли скрываться за формальными структурами.

Для банков и других поднадзорных организаций это означает усиление внимания регулятора к фактическому контролю. Кредитные организации и так обязаны самостоятельно выявлять и регулярно обновлять информацию о контролирующих их лицах и направлять эти сведения в Банк России.