Росфинмониторинг получит автоматический контроль над крупными криптоплатежами

Росфинмониторинг сможет в автоматическом режиме получать сведения о крупных внешнеторговых платежах в криптовалюте. Информация об операциях на сумму свыше 10 млн рублей будет направляться в финансовую разведку напрямую.

Авторы поправок в закон о цифровой валюте и цифровых финансовых активах также предлагают передавать цифровому депозитарию данные обо всех сделках с криптоактивами свыше 60 тыс. рублей. В пакет сведений войдут имя, фамилия, адрес, дата рождения плательщика и информация о компании.

Инициатива расширяет полномочия Банка России: ЦБ сможет запрещать отдельные операции с криптовалютой не только некредитным финансовым организациям, но и банкам. По мнению авторов, новый контроль позволит лучше оценивать объёмы вложений граждан и бизнеса в криптоактивы, снизить риски оттока капитала и повысить эффективность монетарной политики.

Изменения готовятся в преддверии запуска цифрового рубля. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 сентября, если Госдума примет законопроект.