ЦБ обновит список признаков необычных операций для МФО, страховщиков и профучастников рынка

Банк России подготовил изменения в требования к правилам внутреннего контроля для поднадзорных организаций, которые работают с денежными средствами и иным имуществом.

Нововведения коснутся микрофинансовых организаций, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг и других финансовых компаний, находящихся под контролем ЦБ.

Регулятор планирует скорректировать перечень признаков необычных операций, которые такие компании обязаны выявлять в рамках противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Изменения потребуют от бизнеса актуализировать свои внутренние документы и процедуры контроля. Пока точные формулировки обновлённых признаков и сроки внедрения не раскрыты.