ЦБ утвердил правила применения антиотмывочного законодательства для цифровых депозитариев

Банк России установил для цифровых депозитариев и связанных с ними финансовых организаций конкретные правила применения 115-ФЗ.

Теперь такие организации смогут отказывать клиентам в доступе к цифровым кошелькам, а также расторгать с ними договоры, если будут выявлены признаки подозрительных операций.

Изменения направлены на снижение рисков использования цифровых финансовых активов и платформ в схемах по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Для бизнеса, работающего с цифровыми активами, это означает ужесточение комплаенс-процедур и необходимость оперативно реагировать на сигналы о подозрительной активности клиентов.