Срок давности по «антиотмывочным» правонарушениям хотят увеличить до 6 лет

Власти рассматривают возможность увеличения срока давности привлечения к административной ответственности по ключевым «антиотмывочным» статьям.

Сейчас по ч. 4 ст. 15.27 и ст. 15.27.3 КоАП РФ он составляет три года. Предлагается продлить его до шести лет.

Изменение затронет банки, другие финансовые организации, а также их клиентов, которых проверяют на соблюдение требований 115-ФЗ. Более длительный срок давности существенно повысит риски штрафов за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Если инициатива будет реализована, бизнесу придётся ещё внимательнее относиться к долгосрочному хранению документов и качеству внутреннего контроля.