Росфинмониторинг предложил увеличить срок давности по антиотмывочным нарушениям с 3 до 6 лет

Росфинмониторинг выступил с инициативой увеличить срок давности привлечения к административной ответственности по двум ключевым нарушениям антиотмывочного законодательства. Сейчас этот срок составляет три года, ведомство предлагает поднять его до шести лет.

Изменение касается нарушений законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Конкретные виды нарушений в сообщении не раскрываются.

Инициатива направлена на ужесточение контроля в сфере ПОД/ФТ. Если предложение будет принято, бизнес и финансовые организации столкнутся с более длительным периодом возможной ответственности за допущенные нарушения.

Параллельно ЦБ обсуждает меры по усилению контроля за внесением наличных средств, что указывает на общий тренд на ужесточение антиотмывочного регулирования.