Срок давности по делам о нарушении антиотмывочного законодательства предлагают увеличить до шести лет

Финансовое ведомство выступило с инициативой существенно увеличить срок давности привлечения к ответственности за нарушения «антиотмывочного» законодательства.

В настоящее время по большинству таких дел действует трёхлетний срок. Предлагается установить единый шестилетний период, в течение которого можно будет возбуждать дела и привлекать нарушителей к ответственности.

Цель изменения — повысить эффективность борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Более длительный срок позволит правоохранительным органам и регуляторам проводить более глубокие проверки и доводить до конца сложные дела, которые часто требуют значительного времени на расследование.

Инициатива напрямую затронет банки, другие финансовые организации, а также компании и предпринимателей, обязанных соблюдать требования 115-ФЗ. Если поправки будут приняты, бизнесу придётся учитывать существенно более длительный период возможной ответственности при организации внутреннего контроля.