Законодатель предлагает увеличить срок давности по антиотмывочным нарушениям до шести лет

В Госдуме рассматривают инициативу об увеличении срока давности привлечения к ответственности за отдельные нарушения антиотмывочного законодательства — с трёх до шести лет.

Это изменение может существенно повлиять на практику применения 115-ФЗ, расширив временные рамки для проверок и санкций в отношении бизнеса и граждан.

Параллельно в обзоре упоминаются другие актуальные кейсы: швейцарские власти помогают Nestlé оспорить российское временное управление активами, а российская «дочка» Baker Hughes пытается в Арбитражном суде Москвы заблокировать исполнение арбитражного решения ICC на $30 млн в пользу «Ямал СПГ».

Для компаний, работающих в высокорисковых отраслях, потенциальное удлинение срока давности означает необходимость более длительного хранения документов и повышенное внимание к комплаенсу.