Росфинмониторинг предлагает блокировать счета при частичном совпадении данных с террористами и экстремистами

Росфинмониторинг разработал новое основание для приостановки операций по банковским счетам. Теперь для блокировки будет достаточно частичного совпадения идентификационных данных клиента с информацией о лицах, чьи счета и имущество подлежат заморозке в связи с террористической или экстремистской деятельностью.

Инициатива ведомства предполагает, что даже неполное совпадение сведений станет достаточным поводом для банка немедленно приостановить операции. Сейчас для таких блокировок требуется более полное совпадение данных.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Если предложение будет принято, банкам придётся пересмотреть правила проверки клиентов при выявлении совпадений с перечнями террористов и экстремистов.

Нововведение направлено на ужесточение контроля за финансовыми потоками, связанными с запрещённой деятельностью, и может затронуть как физических, так и юридических лиц при проведении операций.