Аксаков: усиление контроля за источником наличных не затронет 95% россиян

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что ужесточение контроля за происхождением наличных средств затронет лишь небольшую часть населения. По его словам, под усиленные проверки попадут всего около 5% россиян.

Накануне глава службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдан Шабля сообщил, что регулятор готовит новую рекомендацию для банков по усилению комплаенс-контроля за источниками наличности клиентов. Меры будут касаться как физических, так и юридических лиц.

Кроме того, Банк России намерен выйти за рамки рекомендаций и инициировать изменения в базовый «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Цель — законодательно закрепить более эффективные подходы к проверке происхождения наличных.

Для большинства граждан и бизнеса текущие изменения пока не создадут дополнительных барьеров при работе с наличностью. Однако тем, кто проводит крупные операции с наличными, стоит заранее готовиться к более тщательным запросам со стороны банков.